AML KYC

Normas claras contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Malina Casino se compromete a cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo. Nuestras medidas se basan en la legislación vigente en España y en la Unión Europea, e incluyen exhaustivos mecanismos de control para prevenir cualquier actividad financiera ilegal.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales consiste en cualquier acto destinado a ocultar o encubrir el origen de bienes o fondos procedentes de actividades delictivas. Entre otras acciones, incluye:

• El ocultamiento o encubrimiento del origen, uso o propiedad de tales bienes o fondos;
• La conversión, transferencia o posesión de los mismos con el fin de ocultar su origen ilícito;
• La participación en transacciones con fondos ilegales, incluso en el extranjero.

Con el objetivo de proteger la economía legal, tanto España como numerosos países aplican estrictas normativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Políticas internas y medidas de control

Hemos implementado procedimientos internos claros y rigurosos que incluyen:

• Supervisión continua de transacciones y comportamiento de los usuarios;
• Recogida y conservación de documentos de identidad relevantes;
• Identificación y comunicación de actividades sospechosas a las autoridades competentes;
• Congelación de fondos cuando exista sospecha fundada de origen ilícito.

Consentimiento al crear la cuenta

Al registrarte y crear una cuenta en Malina Casino, aceptas:

• Cumplir con todas las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales;
• Que los fondos depositados no proceden de actividades ilegales;
• Facilitar información adicional cuando sea requerida.

Verificación de identidad y evaluación de riesgos

Nuestra verificación de identidad se realiza en el momento del registro y de forma continua, según el perfil de riesgo del usuario:

• Se solicitan nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y origen de los fondos;
• Presentación de documentos oficiales (pasaporte o DNI);
• Justificante de domicilio (por ejemplo, factura reciente);
• Comprobación en listas internacionales de sanciones y terroristas.

En caso de sospecha, nos reservamos el derecho de bloquear la cuenta o realizar verificaciones adicionales sin necesidad de notificación previa al usuario.

Documentación y obligación de prueba

Todos los procesos de verificación, métodos utilizados y sus resultados se documentan y almacenan de forma segura. En determinados casos podrán solicitarse copias compulsadas y pruebas adicionales.

Nota: Estas medidas tienen como objetivo proteger a nuestros usuarios y garantizar la integridad de la plataforma, en pleno cumplimiento de la normativa legal vigente.